英国亚马逊账号大规模严查：空壳公司关联成重点打击对象​

英国国家犯罪管理局（NCA）在 7 月 16 日公布了一项重要消息，过去

一年通过加强对风险公司注册地点的调查，成功端掉了 1.15 万家涉嫌欺诈的空壳公司。令人关/注的是，就在这一消息公布后的一两天内，亚马逊英国站及欧洲其他站点的多位卖家便收到了需要进行虚拟身份验证的邮/件，两者在时间上高度吻合，显然并非巧合。

此次英国国家犯罪管理局的行动并非孤立进行，而是联合了多个重要部门，包括英国皇家税务和海关、破产服务局、金融行为监管局、专业机构反洗钱监督办公室、内政部和英国警察等。执法人员与 HMRC **监督局的官员一同进入可疑的公司场所，特别是那些疑似高风险的地址和公司代理注册机构，并对在多家英国公司中有关联的董事进行审问。调查结果令人震惊，仅伦敦的一个地址就注册了 4000 到 5000 家企业，这些企业不仅分布在英国其他地区，还延伸至海外。

更有英国财/务/咨/询专家挖掘数据发现，一家名为 Muhammad Nadir Tech Ltd 的企业在亚马逊上注册店铺销售，竟然关联了 759 家公司。这种复杂的关联关系往往被用于税务欺诈，这也是英国政/府此次大力打击的重要原因。

从卖家反馈来看，此次中招的账号并非都是新账号，而是有不少经/营了一段时间的账号，其中既有中国账号，也有本土账号。其实类似的情况在 2022 年就曾发生过，当时英国媒体曝出在伦敦萨默塞特一家外卖店上方的简陋公寓里，注册了 761 家中国公司，这些公司被指利用英国公司注册中的 “软接触” 系统进行违规cao作。

那么，哪些情况容易触发此次亚马逊的账号验证呢？shou先是地址异常，注册地址与实际经/营地不一致，或者与 NCA 通报的高风险地址重合，比如伦敦南岸大厦、克罗伊登空店铺等。其次是关联关系复杂，同一董事控制多家亚马逊店铺，或者像上述案例中公司关联数百家实体的异常结构。再者就是税务不合规，未按英国 VAT 要求申报，或通过空壳公司转移利润等行为。

面对 “协议 3” 邮/件要求的验/证，卖家需要提前准备好一系列核心文件。包括公司主体证明，如英国公司注册证书、公司章程、法人身份证明等；地址证明，像水电账单、租赁合同等需体现公司名称及注册地址的文件；税务合规文件，例如 VAT 注册证书、近 12 个月税务申报记录；还有说明是否控制其他亚马逊账号或公司的董事关联声明。

随着各国对电商税务合规的重视，亚马逊对账号的合规性审查也在不断加强。对于跨境电商卖家来说，想要在市场中长期发展，合规经/营已成为必然趋势。那些试图通过空壳公司走捷径赚快钱的方式，不仅风险极高，一旦被查还会面临账号封禁、资金冻结等严重损失。卖家应尽快对自身账号进行全/面自查，确保公司注册、税务申报等各环节都符合当地法规要求，以应对日益严格的监管环境。

原标题：英国亚马逊账号大规模严查：空壳公司关联成重点打击对象​

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