警惕！跨境圈连爆两起骗局，卖家需提高风险防范意识

近期，跨境电商圈接连曝出两起打着国际电商平台旗号实施诈骗的案件，引发业内广泛关注。

据出海网3月4日消息，一起是假冒“亿贝eBay”的资金盘项目彻底崩盘。该项目对外宣称为美国 eBay 子公司，包装为“跨境电商数字化投资平台”，以高额日息回报为诱饵，并采用拉人头分层返利模式快速扩张。

自2026年1月起，该平台开始限制提现；至2月全面失联。初步估算，涉案金额达10-15亿元，受影响投资者约12万人。

与此同时，泰国警方查处一假冒 TikTok Shop 的诈骗团伙。该团伙通过仿冒APP“Tkshop”，以“无货源开店”“平台代运营保收益”为噱头，诱导用户缴纳保证金、系统费及服务费实施诈骗。

从案件情况来看，诈骗模式具有明显共性：

借用大平台品牌背书

利用eBay、TikTok Shop等全球知名平台的公信力进行包装，降低受害者戒备心理。

制造“新概念”话术

编造“数字化供应链”“跨境无货源”“智能代运营”等概念，营造专业感。

承诺高收益、低风险

宣称“稳赚不赔”“保本高息”“日收益可观”，明显违背正常商业逻辑。

资金盘运作模式

通过拉人头奖励机制扩大规模，在后期采取限制提现、要求追加充值“解锁账户”等方式拖延时间，最终卷款跑路。

其本质仍是典型的“换皮资金盘”，目标群体多为希望尝试跨境副业或快速赚钱的普通投资者。

需要特别强调的是：

• 正规电商平台不会开展投资理财业务

• 不会要求缴纳资金“解锁提现”

• 不会以“发展下线”作为主要盈利方式

• 不会强制使用USDT等虚拟货币入金

跨境电商本质是商品交易与供应链运营，而非资金投资项目。

凡遇到以下情形，应保持高度警惕：

• 宣传“躺赚”“日返利”

• 强调“拉人头提成”

• 提现被限制且需追加资金

• 收款方式为虚拟货币或私人账户

当前跨境行业竞争激烈，合规与专业能力才是长期发展的核心。任何脱离真实商品交易、承诺高额固定收益的项目，都需谨慎辨别。

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