随着银行对反洗钱力度逐渐加大，各大香港银行对监管开户已越来越严格，所以对于一些已经开设香港银行账户的客户来说，只能加强对银行账户的维护管理，避免被银行方面视为异常状态而导致冻结或关闭。

ODI 也就是境外直接投资，是指国内的企业经过相关部门的审批后，在境外直接投资。ODI 项目备案与审核由三个部门进行监管： 1 、商务部：颁发《企业境外投资证书》，整体审批企业境外投资事项。2 、发改委：颁发《境外投资项目备案通知书》，监管企业境外投资行业流向。